最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，要求全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有效切断犯罪链条。山西太原警方公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，首次揭露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。
这起特大跨境电信网络诈骗案源于市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站结识两位网友，他们冒充资深金融人士，诱导张女士在虚假理财平台陆续投资400多万元，最终血本无归。当张女士打算筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了她，将其引导至虚假贷款平台，再次骗走近30万元。
报案后，太原警方陆续接到多名市民报案，均被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立专案组。经过大量排查，专案组追查到13级账户，相关线索指向以王某为首的电信网络诈骗团伙。
专案组发现，该团伙藏匿在缅甸，冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。进一步调查后，发现王某背后还隐藏着一个更庞大的跨境诈骗集团。专案组民警发现，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，他们勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。
当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度介入这一跨国诈骗网络。在武装势力的庇护下，梁某伙同他人，从2020年2月至2020年9月，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。
该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间被警方抓获。2021年3月，梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队，分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某提出了从重从严的量刑建议。
2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理，以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。对于一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以惩处。
据了解，该案一审判决后，部分被告人不服，提出上诉。山西省高级人民法院对该案作出二审裁决，维持一审判决结果。目前，对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某，警方已经展开网上追逃。对被害人损失的返还工作也在有序进行中。
